好像很多国家基本上都在确定银行账户的问题,因为租马来西亚银行账户给其他人来使用的话其实也算违法的,更多的一些细节资料各位惨靠如下:
把银行账户租他人,一旦警方找上门说当事人涉及非法活动,儘管你不知来龙去脉,或强调自己只是把账户借给朋友,但只要你无法解释账户中的转账记录,而你又是户头拥有人,你就会遭到对付。诈骗集团在骗取金钱后,通常不会把钱匯入自己的户头,而是把骗来的钱,贼赃匯入其他户头,一旦警方追究,警方调查洗黑钱的作业程序是先扣留户头持有人,並展开调查。因为你即便不是诈骗集团成员,但你涉嫌协助他人诈骗,如果在不同地区都有人报案,户头持有人就要在不同地方的警局分別扣留,加起来可能会耗时一个月不等。(road show)法庭可判户头拥有者坐牢最高5年,或罚款1万令吉。户口借给他人属于刑事案件.
更多的网友评论大概如下:
1、私人户口属于个人财产。一旦借出,就是抵触法律、犯法了;
2、户口不能租借他人!户口不能租借他人!户口不能租借他人!!!不管对方用在任何用途,已经触犯轻微罪行法令第29(1)条文.并且相关案件也可能援引424条文展开调查,就算对方愿意撤销报案,查案官也只是负责拿口控,找证据,然后把调查报告呈承给副检察司,以便让检察司定夺提控与否.如果副检察司指示提控,警方将会通知涉案者在指定时间到指定法庭面对提控.一切生死大权都是落在检控官手上.遭冻结户口的可疑交易被湹清,户口才会获得解冻.银行凭相关部门的通知书办理冻结手续.当银行的户口被冻结后,除了法庭的庭令,中央银行都不能干涉;这个网友讲的就非常细节了,法律的条文都能够找得到,各位可以去查一下这个条文出处仔细了解。
3、之后会开不到银行户口。除非是呢老爸开的银行;
4、你就是钱卢就事上法庭应该是罚跪比较多;
5、有些人以為到時候跟警察/法官説他不知情/也是被騙的……就可以過關,哈!真的是天真;
6、多数是吸毒者,赌博者,无知者才会这么做;
好了,大概就是这样,反正都是成年人了,如果你能接受风险就要有被处罚的准备咯!这个事情的本身前几年也是经常在中国发生,因为很多人出钱购买别人的银行卡用来转账和收钱,后面就会有很多不干净的钱参与进来,造成社会危害,所以这几年都是严厉在打击,希望各位要多多注意。各位如果有兴趣的话可以去看看马来西亚的《轻微罪行法》细节解解馋。
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